Se enfocan los siguientes items:
a. Compliance / Cumplimiento Normativo
b. Sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo bajo un enfoque de GRC
c. Sistema de Gestión de Compliance (Norma ISO 19.600 / 2014)
d. Alineación del Modelo de Gestión del Cumplimiento
e. Conclusión
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En la presentación se analizan:
• Practicas comunes de LATAM en el Sector Gobierno
• Practicas comunes de LATAM en el Sector Empresa
• Importancia de las Líneas de Denuncia
• Acciones Preventivas
• Acciones Proactivas
• La Liga de GRC
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Los objetivos de la presentación
o El Concepto y el Método de GRC
o El Sistema de Cumplimiento bajo un enfoque de GRC
o Arquitectura de un Modelo de Cumplimiento
o Dimensiones y atributos de Madurez
o Alineamiento de Prácticas Operativas
o Integración de diversos marcos de cumplimiento
o Soluciones de Diagnóstico y Operativas
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Los objetivos de la presentación:
o Estadísticas de Fraude y Corrupción
o Elementos Conceptuales del Fraude y Corrupción
o Alcance de la Ley Anticorrupción en México
o Estructura del Modelo de GRC Anticorrupción
o Desarrollo del Modelo Anticorrupción
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Pasos para crear un programa de ética empresarial:
• Crear un comité de ética
• Crear código de ética
• Revisión y aprobación por parte de la Alta Gerencia
• Divulgación a la Empresa
• Seguimiento
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