Desafíos de la Auditoría Interna
Puntos a tratar:
1. Circunstancias actuales para AI: Externas e Internas
2. Expectativas para Auditoría Interna
3. Prever el Futuro
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Principios y Dimensiones del Gobierno Corporativo
Se resalta la importancia de:
El Marco General del Gobierno Corporativo
Conceptos de gobierno y gobernanza bajo prácticas de GRC
Estructura de un modelo de gobernabilidad corporativa
Enfoque de un sistema de gobernabilidad.
Conclusiones
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Presentación Gobernanza y Líneas de Defensa
Se contempla:
1. Auditoría Interna
2. Modelo de las Tres Líneas de Defensa – 3LDD
3. Actualización del Modelo de las 3LDD
4. Conclusiones
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Gestión del Cumplimiento Normativo
Se enfocan los siguientes items:
a. Compliance / Cumplimiento Normativo
b. Sistema de Gestión del Cumplimiento Normativo bajo un enfoque de GRC
c. Sistema de Gestión de Compliance (Norma ISO 19.600 / 2014)
d. Alineación del Modelo de Gestión del Cumplimiento
e. Conclusión
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El Nuevo Modelo de Control COSO
Se tratarán temas cómo:
1. Base conceptual COSO
2. ERM como dinamizador del desempeño empresarial
3. COSO ERM articulado en las capacidades de GRC
4. Conclusiones
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Ciberseguridad
En el mundo de la tecnología encontramos:
• Tres Lecciones
• Principios de la Seguridad de la Información.
• La Ciberseguridad en Tiempos del Coronavirus
• Conclusiones
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Gestión del Riesgo Asociada al Lavado de Activos
Temas de interés:
– Programa de Compliance
– Que es lavado de Activos
– Marco Legal
– Riesgos Asociados al LA
– Modelo SARLAFT
– Conclusiones – LA – Covid 19
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Gestión Anti fraude
Se analiza el fraude en Tiempos del COVID-19:
1. Definición de Fraude y Corrupción.
2. Hechos del Fraude, Mitos y Realidades.
3. Panorama de la Corrupción en América Latina.
4. Triángulo del Fraude.
5. Fraudes en Épocas de COVID-19.
6. Mejores prácticas.
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Gestión del Riesgo Operacional
A continuación se presenta :
• Definición de Riesgo
• Retos actuales de las Organizaciones
• Concepto de Incertidumbre
• Incertidumbre en los Objetivos
• Alcance de la Gestión del Riesgo
• El Riesgo en la Organización
• Enfoque Moderno de la Gestión de Riesgos
• Evolución del Concepto de Riesgo
• Entorno Interno-Filosofía de Administración del Riesgo
• Entorno Interno-Apetito al Riesgo
• Ejemplos Internacionales Relativos a la Gestión del Riesgo
• Roles de la Gestión de Riesgos
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Desempeño Basado en Principios
Los temas a tratar:
– Introducción al Concepto de Desempeño basado en principios
– Definición
– Problemas de aplicación
– Principio del Logro de objetivos
– Principio de abordar la incertidumbre
– Principio de confiabilidad
– Conclusiones
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