Temas de interés:
– Programa de Compliance
– Que es lavado de Activos
– Marco Legal
– Riesgos Asociados al LA
– Modelo SARLAFT
– Conclusiones – LA – Covid 19
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Se analiza el fraude en Tiempos del COVID-19:
1. Definición de Fraude y Corrupción.
2. Hechos del Fraude, Mitos y Realidades.
3. Panorama de la Corrupción en América Latina.
4. Triángulo del Fraude.
5. Fraudes en Épocas de COVID-19.
6. Mejores prácticas.
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A continuación se presenta :
• Definición de Riesgo
• Retos actuales de las Organizaciones
• Concepto de Incertidumbre
• Incertidumbre en los Objetivos
• Alcance de la Gestión del Riesgo
• El Riesgo en la Organización
• Enfoque Moderno de la Gestión de Riesgos
• Evolución del Concepto de Riesgo
• Entorno Interno-Filosofía de Administración del Riesgo
• Entorno Interno-Apetito al Riesgo
• Ejemplos Internacionales Relativos a la Gestión del Riesgo
• Roles de la Gestión de Riesgos
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Se explica el alineamiento existente entre los componentes de un modelo de capacidad de GRC: comprender, alinear, ejecutar y examinar, con las capacidades y sistemas organizacionales requeridos para configurar una ruta para el logro del desempeño basado en principios.
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Se explican, de manera gráfica, los elementos, artefactos, recursos y talentos que, integrados y alineados, tienen la capacidad de apoyar el logro de los objetivos, abordando la incertidumbre y actuando con integridad.
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El objetivo de la presentación:
o Definición del Riesgo
o Capacidad de la gestión del riesgo estratégico
o Arquitectura de un modelo de riesgo estratégico
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El objetivo de la presentación:
o Conceptualización del Riesgo
o Componentes y Etapas Clave
o Roles de Grupos y Gestores
o Acciones Futuras
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Los objetivos de la presentación son:
o El Concepto y el Método de GRC
o El Sistema de Riesgos bajo un enfoque de GRC
o Concepto y definición del Riesgo Estratégico
o Pecados Capitales en la Gestión del Riesgo Estratégico
o Arquitectura de un Modelo de Riesgo Estratégico
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