Temas de interés:
– Programa de Compliance
– Que es lavado de Activos
– Marco Legal
– Riesgos Asociados al LA
– Modelo SARLAFT
– Conclusiones – LA – Covid 19
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Se analiza el fraude en Tiempos del COVID-19:
1. Definición de Fraude y Corrupción.
2. Hechos del Fraude, Mitos y Realidades.
3. Panorama de la Corrupción en América Latina.
4. Triángulo del Fraude.
5. Fraudes en Épocas de COVID-19.
6. Mejores prácticas.
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A continuación se presenta :
• Definición de Riesgo
• Retos actuales de las Organizaciones
• Concepto de Incertidumbre
• Incertidumbre en los Objetivos
• Alcance de la Gestión del Riesgo
• El Riesgo en la Organización
• Enfoque Moderno de la Gestión de Riesgos
• Evolución del Concepto de Riesgo
• Entorno Interno-Filosofía de Administración del Riesgo
• Entorno Interno-Apetito al Riesgo
• Ejemplos Internacionales Relativos a la Gestión del Riesgo
• Roles de la Gestión de Riesgos
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Los temas a tratar:
– Introducción al Concepto de Desempeño basado en principios
– Definición
– Problemas de aplicación
– Principio del Logro de objetivos
– Principio de abordar la incertidumbre
– Principio de confiabilidad
– Conclusiones
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Se presenta un resumen general de las principales conclusiones del estudio de madurez que llevo a cabo la OCEG, sobre la situación de tecnologías de GRC, y los grandes desafíos de las empresas, en función de su tamaña. Igualmente, una tipología de las diferentes soluciones tecnológicas que deben articular las empresas y la arquitectura de la solución GRCMAX®.
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Se analiza el contexto del talento humano, a partir de un modelo armonizado centrado en las personas, para el desarrollo de los talentos naturales y los valores organizacionales. Se explica como estos elementos son claves para fortalecer la organización, el liderazgo y sus valores.
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Se enfoca la importancia y beneficios de un sistema de gestión de calidad como un elemento para optimizar y articular los diferentes ejes de la arquitectura. De manera particular, se presenta una base conceptual sobre la norma ISO 9001:2015, sus nuevos requerimientos y un esquema de integración con las perspectivas, ejes y capacidades de GRC.
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Se analizan los elementos conceptuales que conforman una eficiente arquitectura de procesos, y de manera particular el enfoque de BPM – gestión por procesos- como una metodología que permita desarrollar y optimizar la madurez de los procesos. De manera particular, se explican los componentes de un proceso, las condiciones de diseño, la estructura de gobierno y la forma cómo se alinean con GRC, aplicando los criterios del modelo PEMM.
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Se explica, primero, cómo la arquitectura empresarial es una de las perspectivas y capacidades de GRC, para proceder a desarrollar el concepto, los dominios y características que conforman las diferentes arquitecturas de la empresa: negocio, información, aplicativos y tecnología, y la forma como se articulan para desarrollar un proyecto.
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Se presentan de forma general, las fases de un proyecto de GRC, y en ese marco, las características y requerimientos de los diferentes tipos de diagnósticos estratégicos, tácticos y operacionales que debe ejecutar y articular una organización para llevar a cabo un proyecto sustantivo de GRC.
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